съобр. (26) Регламент (ЕС) 2024/886

Нормативен текст
(26) За да се предотврати инициирането на незабавни кредитни преводи от платежни сметки, принадлежащи на лица или образувания, за които се прилагат конкретни финансови ограничителни мерки, и с оглед на незабавното замразяване на средствата, изпратени към такива платежни сметки, ДПУ следва да извършват проверки на своите ППУ незабавно след влизането в сила на всяка нова конкретна финансова ограничителна мярка. Това задължение следва да се прилага за всички ДПУ, които изпращат или получават незабавни кредитни преводи в евро, като се гарантира, че всички ДПУ спазват ефективно задълженията си, произтичащи от конкретни финансови ограничителни мерки. Задължението на ДПУ периодично да проверяват дали техните ППУ са лица или образувания, на които са наложени конкретни финансови ограничителни мерки, не засяга действията, които ДПУ следва да могат да предприемат, за да спазват правото на Съюза в областта на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално основаните на риска изисквания, да спазват ограничителни мерки, различни от замразяване на активи или забрана за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, които са приети в съответствие с член 215 ДФЕС, или да спазват ограничителни мерки, които не са приети в съответствие с член 215 ДФЕС.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.