Член 55

Уведомяване за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност

1.Компетентните национални органи, посочени в член 48, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, упражняват мониторинг и вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че дадена тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1 от настоящия регламент, спазва мерките за комплексна проверка на клиента, посочени в член 19, параграф 2, буква д) и член 20, параграф 10 от настоящия регламент, задължението да откаже допускане до офериране, да отмени или временно да прекъсне допускане до офериране, вече предоставено съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент, изискванията за мониторинг и поддържане на архивна документация съгласно член 54 от настоящия регламент и изискванията за уведомяване съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Компетентните национални органи, упоменати в първата алинея, трябва да имат правомощията, предвидени в националните мерки за транспониране на член 48, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/849.

Всяка тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1, може да бъде държана отговорна за нарушения на член 20, параграфи 7 и 10, член 21, параграфи 1 и 2 и член 54 от настоящия регламент, както и на параграфи 2 и 3 от настоящия член. В това отношение се прилагат националните мерки за транспониране на членове 58—62 от Директива (ЕС) 2015/849.

2.Всяка тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1, както и нейните ръководители и служители са длъжни изцяло да сътрудничат със ЗФР, като извършват незабавно следните действия:

а)информират ЗФР, включително чрез подаване на доклад, по своя собствена инициатива, когато знаят, подозират или имат сериозни основания да подозират, че свързани с търговете средства, независимо от техния размер, са придобити от престъпна дейност или са свързани с финансиране на тероризма, и в такива случаи незабавно удовлетворяват исканията на ЗФР за допълнителна информация;

б)предоставят цялата необходима информация на ЗФР пряко, по негово искане.

Всички съмнителни сделки, включително опитите за извършване на такива сделки, се докладват.

3.Информацията, посочена в параграф 2, се изпраща на ЗФР на държавата членка, на чиято територия е разположена съответната тръжна платформа.

В националните мерки за транспониране на политиките и процедурите за управление на спазването на законността и комуникациите съгласно член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 се посочват лицето или лицата, отговарящи за изпращането на информацията съгласно настоящия член.

4.Държавата членка, на чиято територия е разположена тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1 от настоящия регламент, гарантира, че националните мерки за транспониране на членове 37—39, член 42, член 45, параграф 1 и член 46 от Директива (ЕС) 2015/849 се прилагат и за съответната тръжна платформа.