(3) За извършването на измами обикновено е нужно активното участие на едно или повече лица. Правилното и недвусмислено установяване на самоличността на лицата, участващи в дейности, които са потенциално свързани с измами, е от първостепенно значение за успешното разследване на събитията. Данните, свързани с предприятията и лицата, участващи в измами или потенциално измамна дейност, следва да бъдат докладвани в МИС.