Чл. 264. (Предишен чл. 195 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи...

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., в сила от 01.01.2026 г.) Българската народна банка упражнява надзор върху дейността на банките и когато е приложимо, на финансовите холдинги и на финансовите холдинги със смесена дейност, за да установи спазването на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС)...

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) При определяне на вида и размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително приложимите обстоятелства по чл. 123а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, при условията и по реда на чл. 123а, ал. 3 от същия закон.(2) За...

Принудителни административни мерки

Чл. 276. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) Когато установи, че инвестиционен посредник, обвързан агент, регулиран пазар, одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3,...

Глоби и имуществени санкции при нарушение на Регламент (ЕС) 2023/1113, на Регламент (ЕС) № 2021/1230, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751 (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.)

Чл. 186. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 05.08.2025 г.) Който извърши нарушение на глави I, II и V - IX от Регламент (ЕС) 2023/1113 във връзка с преводите на средства, на Регламент (ЕС) № 2021/1230, на Регламент...

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение може да...

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., нов - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) (1) За неизпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари...

Временно отнемане на лиценза

Чл. 85. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите прилага с решение принудителна административна мярка - отнемане за срок от три до 6 месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност по чл. 1, т. 2 в...

Видове мерки

Чл. 587. (1) Комисията или заместник-председателят може да прилагат мерките по ал. 2 и 3, когато установят, че застраховател, презастраховател, негови служители, всяко от лицата по чл. 80, лица, които сключват сделки за сметка на застрахователя или презастрахователя, акционери или член-кооператори, притежаващи пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото...

Видове

Чл. 344. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на част втора и...