Чл. 14а. (1) (Нов - ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишен текст на чл. 14а, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Контролът по изпълнението на задълженията по този закон от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" по реда на глава девета от...

Чл. 106а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Лицата по чл. 4, т. 3, 5 и 8 - 11 и 19, с изключение на банките - инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при прилагане на политиките и процедурите, свързани с...

Чл. 108. (1) Контролът по прилагането на закона се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".(2) Контролни органи са определените от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" длъжностни лица от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.(3) Контролните органи по ал. 2 извършват проверки на място на лицата по чл. 4 по прилагането на мерките за превенция на използването...

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ

Чл. 764. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г.) Производството по стабилизация не се прилага за:1. търговец - публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено с особен закон;2. застрахователи или презастрахователи по смисъла на чл. 12, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането;3....

Условия за налагане на забрана на определени разпределения

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, може да упражни правомощието по чл. 28а, когато институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 изпълнява...

Правомощия за преодоляване и отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) Когато вследствие на извършената в съответствие с чл. 26 - 28 оценка на възможността за преструктуриране на институция, група или група за преструктуриране органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, реши, че има съществени пречки пред възможността за преструктуриране на институцията,...

Правомощия за преодоляване и отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране на група, когато БНБ, съответно Комисията, е орган за преструктуриране на ниво група

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) Българската народна банка, съответно Комисията, в качеството ѝ на орган за преструктуриране на ниво група заедно с органите за преструктуриране на дъщерните дружества след консултация с надзорната колегия и органите за преструктуриране от държавите членки, в които са установени значими клонове, доколкото е от...

Изчисляване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.)

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) Органът за преструктуриране по чл. 2 или 3 определя за институциите и дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 5 минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения при...

Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения за субекти за преструктуриране

Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) (1) В случаите по чл. 69б, ал. 2 размерът на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения по отношение на субекта за преструктуриране се определя, както следва:1. за целите на изчисляване на изискването по чл. 69, ал. 2, т. 1, като сбор от:а) (изм....

Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения за субекти, които не са субекти за преструктуриране

Чл. 69д. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) (1) По отношение на субект, който не е субект за преструктуриране, размерът на минималното изискване в случаите по чл. 69б, ал. 2 се определя, както следва:1. за целите на изчисляване на изискването по чл. 69, ал. 2, т. 1, като сбор от:а) (изм. и доп....