Производството е по чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. чл. 151, ал. 3 от ЗКИ (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ) (ЗКИ).

Образувано е по жалба на „Ай Еф Д. Ф“ АД, ЕИК 202033143, срещу заповед № БНБ – 58742 от 25.05.2018 г. издадена от подуправителя на Българската народна банка (БНБ), ръководещ управление „Банков надзор”, с която на основание чл. 3а, ал. 6, т. 3 от ЗКИ (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ) (ЗКИ) във вр. чл. 9, ал. 3, т. 5 от Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции (Наредба № 26) и чл. 151, ал. 1, предл. 2 ЗКИ, „Ай Еф Д. Ф“ АД е заличено от регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ.

Жалбоподателят счита, че оспорената заповед е незаконосъобразна, като издадена в нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие на ЗКИ, Наредба № 26 и Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър (Наредба № 22). Излага, че заповедта не е издадена от компетентния орган но смисъла на чл. 151 ал. 1 ЗКИ. В административното производство са допуснати нарушения на изискванията на чл. 26, ал. 1 АПК, тъй като издателят на акта не е уведомил дружеството-жалбоподател изрично за започналото производство по заличаване, от който момент същият е разполагал със седмодневен за запознаване с документите по преписката и възможността да изрази становище по събраните доказателства. Твърди, че дружеството никога не е преустановявало изпълнението на задълженията си по чл. 10, ал. 3 от Наредба 22, което обстоятелство се установява от събраните в административната преписка доказателства и се извлича и от атакуваната заповед. Счита, че дори да се приеме, че дружеството е извършило нарушения на закона, същите са незначителни и наложената санкция е прекомерна. Излага, че с издаването на заповедта е нарушен принципът за съразмерност, заложен в чл. 6, ал. 1 АПК...