Достъп до информация

Член 21Достъп до информация1.Държавите членки гарантират, че ЗФР, независимо от организационния си статут, имат достъп до информацията, която изискват за изпълнението на своите задачи, включително финансова и административна информация и информация, свързана с правоприлагането. Държавите членки гарантират, че ЗФР имат най-малко:a) незабавен и пряк достъп до следната финансова информация:i) информацията, съдържаща се в националните централизирани автоматизирани механизми в съответствие с...

Процедура на комитет

Член 72Процедура на комитет1.Комисията се подпомага от Комитета за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, създаден с член 34 от Регламент (ЕС) 2023/1113. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Правомощия на Комисията (Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.)

Чл. 13. (1) Комисията има следните правомощия:1. приема правилник за устройството и дейността си;2. приема и публикува основни насоки за дейността си;3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в закон;4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006...

Чл. 11. (1) Лицата по чл. 4 прилагат мерките за комплексна проверка на клиента при:1. установяване на делови взаимоотношения, в т. ч. при откриване на сметка, когато с откриването на сметката се установяват делови взаимоотношения;2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., в сила от 01.01.2026 г.) извършване на случайна операция...

Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50, изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) ) Лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и 8 - 11 и 19 определят риска и прилагат мерките за разширена комплексна проверка на клиентите съгласно насоките на Европейските надзорни органи по чл. 18 от Директива (ЕС) 2015/849.(2) (Нова - ДВ, бр. 54...

§ 1. По смисъла на този закон:1. "Банка фантом" е кредитна институция или финансова институция по смисъла на чл. 3, т. 2 от Директива (ЕС) 2015/849 или институция, извършваща дейности, еквивалентни на извършваните от такива институции, учредена в юрисдикция, в която тя няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група (финансова група, която е...

Изключения за платежни инструменти и електронни пари на ниска стойност

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) За платежни инструменти и електронни пари, които според рамковия договор се използват само за извършване на отделни платежни операции, които не надвишават 30 евро или тяхната равностойност в чуждестранна валута или които имат лимит на плащанията от 150 евро или тяхната равностойност в чуждестранна...

Член 3За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:1)„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета , включително намиращи се в Съюза нейни клонове съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 17 от посочения регламент, независимо от това дали главното...

Член 24аДо 1 януари 2024 г. ЕБО издава насоки за уточняване на начина, по който се прилагат мерките за разширената комплексна проверка на клиентите от настоящия раздел, когато задължените субекти извършват услуги за криптоактиви по смисъла на член 3, параграф 1, точка 16 от Регламент (ЕС) 2023/1114, с изключение на буква з) от посочената точка, както и прехвърляния на криптоактиви...