Чл. 74. (1) При получаване на уведомление по чл. 72, 88 и 89 и при запитване по чл. 90 дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да поиска от лицата по чл. 4, с изключение на Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, информация относно съмнителни операции, сделки или клиенти.(2) При...

§ 58. В срок до 10 септември 2020 г. Българската народна банка предприема действия и създава необходимата организация във връзка с подаването от страна на банките, платежните институции и дружествата за електронни пари на необходимата допълнителна информация и въвеждането ѝ в електронната информационна система по чл. 56а от Закона за кредитните институции.

Информация от Българската народна банка

Чл. 25а. (1) (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишен текст на чл. 25а, доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Българската народна банка предоставя на агенцията достъп до информацията, събрана съгласно чл. 56 от Закона за кредитните институции, за паричните задължения на клиентите към банките и...

§ 27. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:1. В чл. 44 ал. 5 се изменя така:"(5) Комисията може да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции, както и да иска разкриване на банкова...

Чл. 175д. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) В 6-месечен срок след изтичането на срока за подаване на декларацията Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извършва проверка за достоверността на декларираните факти.(2) За извършване на проверката Инспекторатът към Висшия съдебен съвет има право на пряк...

Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник до размерите, предвидени в чл. 77г, в случаите, когато:1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;2. (изм. - ДВ, бр....

Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения за субекти за преструктуриране

Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) (1) В случаите по чл. 69б, ал. 2 размерът на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения по отношение на субекта за преструктуриране се определя, както следва:1. за целите на изчисляване на изискването по чл. 69, ал. 2, т. 1, като сбор от:а) (изм....

Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения за субекти, които не са субекти за преструктуриране

Чл. 69д. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) (1) По отношение на субект, който не е субект за преструктуриране, размерът на минималното изискване в случаите по чл. 69б, ал. 2 се определя, както следва:1. за целите на изчисляване на изискването по чл. 69, ал. 2, т. 1, като сбор от:а) (изм. и доп....

§ 1. По смисъла на този закон:1. "Акционери" са притежатели на инструменти на собственост.1а. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) "Базов собствен капитал от първи ред" е базовият собствен капитал от първи ред, изчислен в съответствие с чл. 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013.2. "Висш ръководен персонал" са физическите лица, които упражняват изпълнителни...

Информация за банкови и други финансови сметки

Чл. 30. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, е упълномощено да се разпорежда, притежава или може да се разпорежда с една или повече сметки, независимо от техния вид, във всяка една банка на територията на Република България и ако е...