чл. 123а ЗМИП - препратки от други разпоредби

Нормативен текст

Чл. 123а. (1) (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., предишен текст на чл. 123а, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) При определянето на вида и размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително когато е приложимо:

1. тежестта и продължителността на нарушението;

2. степента на отговорност на физическото или на юридическото лице;

3. финансовото състояние на физическото или на юридическото лице, определено според общия годишен финансов оборот на юридическото лице или годишния доход на физическото лице;

4. размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба от физическото или юридическото лице, доколкото може да се определи;

5. размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото може да се определи;

6. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) степента на съдействие, което физическото или юридическото лице оказва на контролните органи на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и на Националната агенция за приходите, на определените длъжностни лица на Българската народна банка, на определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжности лица или на оправомощените от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията служители;

7. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) влезлите в сила по отношение на физическото или юридическото лице принудителни административни мерки и наказателни постановления по този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и актовете по прилагането им в последните 5 години, предхождащи датата на извършване на нарушението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм.- ДВ, бр. 49 от 2025 г.) За нарушения на чл. 11, ал. 1 - 3, чл. 12 - 15, чл. 17 - 18, чл. 24 - 29, чл. 33 - 36, чл. 37 - 40, чл. 44 - 47, чл. 52 - 54, чл. 59, чл. 65 - 69, чл. 72, ал. 1 - 3 и 5 - 7, чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1 - 5 и 11, чл. 76, ал. 1, чл. 80, чл. 87, ал. 4, чл. 106, ал. 2 и 4, чл. 110, ал. 1 и 2 и чл. 111, ал. 1 не се прилага чл. 28, ал. 1 - 6 от Закона за административните нарушения и наказания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Условията и редът за отчитане на обстоятелствата по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

bg laws Препратки от актове 0 eu laws Относими Актове на ЕС 0 Препракти от разпоредби 7
Разпоредби, които препращат към чл. 123а ЗМИП 7 резултата
чл. 17 ЗМФТ
ЗМФТ

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) При определяне на вида и размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително приложимите обстоятелства по чл. 123а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, при условията и по реда на чл. 123а, ал. 3 от същия закон.(2) За...
чл. 186 ЗПУПС
ЗПУПС

Глоби и имуществени санкции при нарушение на Регламент (ЕС) 2023/1113, на Регламент (ЕС) № 2021/1230, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751 (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.)

Чл. 186. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 05.08.2025 г.) Който извърши нарушение на глави I, II и V - IX от Регламент (ЕС) 2023/1113 във връзка с преводите на средства, на Регламент (ЕС) № 2021/1230, на Регламент...
чл. 264 ЗДКИСПКИ
ЗДКИСПКИ

Чл. 264. (Предишен чл. 195 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи...
чл. 276 ЗПФИ
ЗПФИ

Принудителни административни мерки

Чл. 276. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) Когато установи, че инвестиционен посредник, обвързан агент, регулиран пазар, одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3,...
чл. 344 КСО
КСО

Видове

Чл. 344. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на част втора и...
чл. 58 ЗПУ
ЗПУ

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., нов - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) (1) За неизпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари...
чл. 587 КЗ
КЗ

Видове мерки

Чл. 587. (1) Комисията или заместник-председателят може да прилагат мерките по ал. 2 и 3, когато установят, че застраховател, презастраховател, негови служители, всяко от лицата по чл. 80, лица, които сключват сделки за сметка на застрахователя или презастрахователя, акционери или член-кооператори, притежаващи пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото...