чл. 1 Директива (ЕС) 2015/849 - препратки от други разпоредби
Член 1
1. Целта на настоящата директива е предотвратяване използването на финансовата система на Съюза за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
2. Държавите-членки гарантират, че изпирането на пари и финансирането на тероризъм са забранени.
3. За целите на настоящата директива, за изпиране на пари се счита следното деяние, когато е извършено умишлено:
а) преобразуването или прехвърлянето на имущество със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да се избегнат правните последици от деянието на това лице;
б) укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението, правата по отношение на или собствеността върху имущество със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
в) придобиването, владението или използването на имущество със знанието в момента на получаване, че това имущество е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
г) участието в сдружаване с цел извършване, опитът за извършване, както и подпомагането, подбуждането, улесняването и даването на съвети при извършването на някое от действията, посочени в букви а), б) и в).
4. Изпиране на пари е налице и когато дейностите, от които е придобито имуществото, което трябва да бъде изпрано, са извършени на територията на друга държава членка или на територията на трета държава.
5. За целите на настоящата директива „финансиране на тероризма“ означава предоставянето или събирането на средства по всякакъв начин, пряко или косвено, с намерението те да бъдат използвани или със знанието, че те са предназначени да бъдат използвани, изцяло или частично, за извършване на някое от престъпленията по смисъла на членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета . 6. Знанието, намерението или целта, изисквани като елемент на посочените в параграфи 3 и 5 дейности, могат да бъдат установени на базата на обективни фактически обстоятелства.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 2 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 2Определения1.За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: а)„парични средства“ означава: i)валута; ii)прехвърляеми инструменти на приносител; iii)стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност; iv)предплатени карти; б)„които се внасят в Съюза или се изнасят от него“ или „които влизат в Съюза или излизат от него“ означава пристигащи от територия, която е извън територията, обхваната от член 355...
чл. 27б Регламент (ЕС) № 909/2014
Регламент (ЕС) № 909/2014Оценка
Член 27бОценка1. За да гарантира стабилното и благоразумно управление на ЦДЦК, в който се предлага придобиване, и като отчита възможното влияние на кандидат-приобретателя върху ЦДЦК, при оценяването на уведомлението, предвидено в член 27а, параграф 2, и на информацията, посочена в член 27а, параграф 4, компетентният орган преценява доколко кандидат-приобретателят е подходящ, както и финансовата стабилност на предложеното придобиване съгласно...
чл. 3 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Определения
Член 3ОпределенияЗа целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:1) „финансиране на тероризма“ означава финансиране на тероризма съгласно определението в член 1, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849;2) „изпиране на пари“ означава дейностите по изпиране на пари, посочени в член 1, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;3) „платец“ означава лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава...
чл. 3 Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122
Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122Определения
Член 3ОпределенияЗа целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 и член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/331 на Комисията. Прилагат се също така и следните определения:1)„централен администратор“ е лицето, посочено от Комисията съгласно член 20 от Директива 2003/87/ЕО;2)„национален администратор“ означава организацията, която отговаря за администрирането от името на дадена държава...
чл. 3 Регламент (ЕС) № 1031/2010
Регламент (ЕС) № 1031/2010Член 3ОпределенияЗа целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: ————— 3)„двудневен спот“ означава квоти, продавани на търг за доставка на договорена дата не по-късно от втория търговски ден след датата на търга;4)„петдневни фючърси“ означава квоти, продавани на търг за доставка на договорена дата не по-късно от петия търговски ден след датата на търга; 5)„оферта“ означава тръжна оферта за придобиване...
чл. 42 Регламент (ЕС) 2023/1114
Регламент (ЕС) 2023/1114Съдържание на оценката на предложенията за придобиване на издатели на токени, обезпечени с активи
Член 42Съдържание на оценката на предложенията за придобиване на издатели на токени, обезпечени с активи1. При извършване на оценката, посочена в член 41, параграф 4, компетентният орган оценява пригодността на кандидат-приобретателя и финансовата стабилност на предложението за придобиване, посочено в член 41, параграф 1, въз основа на всеки един от следните критерии:а) репутацията на кандидат-приобретателя;б) ...
чл. 84 Регламент (ЕС) 2023/1114
Регламент (ЕС) 2023/1114Съдържание на оценката на предложенията за придобиване на доставчици на услуги за криптоактиви
Член 84Съдържание на оценката на предложенията за придобиване на доставчици на услуги за криптоактиви1. При извършване на оценката, посочена в член 83, параграф 4, компетентният орган оценява пригодността на кандидат-приобретателя и финансовата стабилност на предложението за придобиване, посочено в член 83, параграф 1, въз основа на всеки един от следните критерии:а) репутацията на кандидат-приобретателя;б) репутацията,...
чл. 4 Директива (ЕС) 2017/1371
Директива (ЕС) 2017/1371Други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза
Член 4Други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза1.Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че изпирането на пари, както е определено в член 1, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849, което се отнася за имущество, придобито чрез престъпленията, обхванати от настоящата директива, представлява престъпление.2.Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че пасивната и активната корупция, когато са извършени...
чл. 3 Регламент (ЕС) 2015/847
Регламент (ЕС) 2015/847Член 3ОпределенияЗа целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:1)„финансиране на тероризма“ означава финансиране на тероризма съгласно определението в член 1, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849;2)„изпиране на пари“ означава дейностите във връзка с изпирането на пари, посочени в член 1, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;3)„платец“ означава лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава превод...