Чл. 80. (1) Лицата по чл. 4, органите по чл. 74, ал. 4 и по чл. 88, лицата, които ги управляват и представляват, както и техните служители не могат да уведомяват своя клиент или трети лица за разкриването на информация по чл. 68, 72, 74, 76 - 78 и 88.(2) Забраната за разкриване на информация по ал. 1 не се...

§ 1. По смисъла на този закон:1. "Банка фантом" е кредитна институция или финансова институция по смисъла на чл. 3, т. 2 от Директива (ЕС) 2015/849 или институция, извършваща дейности, еквивалентни на извършваните от такива институции, учредена в юрисдикция, в която тя няма физическо присъствие, включващо концепция и управление, и е необвързана с регулирана финансова група (финансова група, която е...

Изменения на Регламент (ЕС) № 1093/2010

Член 112Изменения на Регламент (ЕС) № 1093/2010Регламент (ЕС) № 1093/2010 се изменя, както следва:1)в член 1 параграф 2 се заменя със следното:1) „2. Органът действа в рамките на правомощията, предоставени с настоящия регламент, и на приложното поле на Директива 2002/87/ЕО, Директива 2009/110/ЕО, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*3 ), Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и...

Записи

Член 78Записи1. Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС съхранява записи относно всички процеси, вписани данни и титуляри на партиди за срок от пет години след закриването на дадена партида.2. Личните данни се заличават от регистрите пет години след закриването на дадена партида или пет години след приключване на делови взаимоотношения, съгласно определението в член 3, параграф 13 от Директива...

Изменения на Регламент (ЕС) № 389/2013

Член 87Изменения на Регламент (ЕС) № 389/2013Регламент (ЕС) № 389/2013 се изменя, както следва:1)в член 7 се добавя следният параграф 4:1) „4. Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС поддържа съобщителна връзка с регистрите на схемите за търговия с емисии на парникови газове, с които е налице действащо свързващо споразумение в съответствие с член 25 от Директива 2003/87/ЕО, с оглед...

„Член 1081.Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС съхранява записи относно всички процеси, вписани данни и титуляри на партиди за срок от пет години след закриването на дадена партида.2.Личните данни се заличават от регистрите пет години след закриването на дадена партида или пет години след приключване на деловите взаимоотношения, съгласно определението в член 3, параграф 13 от Директива (ЕС) 2015/849,...

Специални задачи във връзка с предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и с финансирането на тероризма

Член 9aСпециални задачи във връзка с предотвратяването и противодействието на изпирането на пари и с финансирането на тероризма1. Органът поема, в рамките на съответните си правомощия, водеща координационна и наблюдателна роля за повишаване на целостта, прозрачността и сигурността на финансовата система чрез мерки за предотвратяване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в тази система. В...

Критерии за определяне на централно звено за контакт

Член 3Критерии за определяне на централно звено за контакт1.Приемащите държави членки могат да изискват от издателите на електронни пари и от доставчиците на платежни услуги, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за контакт, когато е изпълнен някой от следните критерии:а) броят...

Член 38Действия по отношение на несътрудничещи трети държавиКъм несътрудничещи трети държави се прилагат следните мерки:1.забранява се вносът в Общността на рибни продукти, уловени от риболовни кораби, които плават под знамето на такива трети държави, и съответно не се приемат сертификати за улов, придружаващи такива продукти. Когато определянето за несътрудничеща трета държава съгласно член 31 е обосновано с липсата на подходящи...

Отегчаващи вината обстоятелства

Член 6Отегчаващи вината обстоятелства1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5 и член 4, следните обстоятелства се считат за отегчаващи вината обстоятелства:а) престъплението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР; илиб) извършителят е задължен субект...