Всички разпоредби на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП) - препратки от други разпоредби
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 32 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Уведомяване за нарушения
Член 32Уведомяване за нарушения1.Държавите членки създават ефективни механизми, за да насърчават уведомяването на компетентните органи за нарушения на настоящия регламент.Тези механизми включват най-малко механизмите, посочени в член 61, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849.2.Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви, в сътрудничество с компетентните органи, създават подходящи вътрешни процедури, по които техните служители или лица на сравними...
чл. 20 Регламент (ЕС) 2015/847
Регламент (ЕС) 2015/847Член 20Прилагане на санкциите и мерките от компетентните органи1.При определяне на вида на административните санкции или мерки и размера на административната имуществена санкция компетентните органи вземат предвид всички обстоятелства от значение, включително обстоятелствата изброени в член 60, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849.2.По отношение на административните санкции и мерки, налагани в съответствие с настоящия регламент, се прилага член 62 от...
чл. 21 Регламент (ЕС) 2015/847
Регламент (ЕС) 2015/847Член 21Уведомяване за нарушения1.Държавите членки създават ефективни механизми, за да насърчават уведомяването на компетентните органи за нарушения на настоящия регламент.Тези механизми включват най-малко механизмите, посочени в член 61, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849.2.Доставчиците на платежни услуги, в сътрудничество с компетентните органи, създават подходящи вътрешни процедури, по които техните служители или лица на сравними позиции да могат да уведомяват за...