Предоставяне на информация

Член 24Предоставяне на информацияДоставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви отговарят изчерпателно и своевременно, включително посредством централно звено за връзка в съответствие с член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, когато такова звено за връзка е било определено, и в съответствие с процедурните изисквания, определени в националното право на държавата членка, в която са установени или...

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Лицата по чл. 4 са длъжни да осигурят прилагането на мерките по този закон и на правилника за прилагането му, включително обмен на информация за целите на чл. 57 и чл. 80, ал. 3, от техните клонове и мажоритарно притежавани от тях дъщерни дружества в други държави членки и...

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) По отношение на издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, както и доставчици на услуги...

Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията...

Мотиви и съобщения

Член 31Мотиви и съобщения1. Всяка мярка, която се предприема от компетентните органи съгласно член 23, 28, 29 или 30, включваща санкции или ограничения на упражняването на свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване, трябва да бъде надлежно мотивирана и съобщена на засегнатата платежна институция.2. Членове 28, 29 и 30 не засягат задължението на компетентните органи съгласно Директива (ЕС)...

Предмет и обхват

Член 1Предмет и обхватС настоящия регламент се определят:а) критерии за определяне на обстоятелствата, при които е подходящо да се определи централно звено за контакт съгласно член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849;б) правила относно функциите на централните звена за контакт.

Улесняване на надзора, осъществяван от компетентните органи на приемащата държава членка

Член 5Улесняване на надзора, осъществяван от компетентните органи на приемащата държава членкаЦентралното звено за контакт улеснява надзора от страна на компетентните органи на приемащата държава членка върху предприятията, описани в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849. За тази цел, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, централното звено за контакт:а) представлява...

(8) Разпоредбите на настоящия регламент следва да не засягат задължението на компетентните органи на държавата членка по произход да извършва допълнителни надзорни действия, предвидени в член 45, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849, в случаите, в които прилагането на допълнителни мерки, определени от настоящия регламент, се окаже недостатъчно.

Предмет и приложно поле

Член 1Предмет и приложно полеС настоящия регламент се определя набор от допълнителни мерки, включително минимални действия, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат за ефективното справяне с риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, когато правото на трета държава не позволява прилагането на политиките и процедурите на групата като цяло, както е посочено в член 45, параграфи...

Член 14Предоставяне на информацияДоставчиците на платежни услуги отговарят изчерпателно и своевременно, включително посредством централно звено за контакт в съответствие с член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, когато такова звено за контакт е било определено, и в съответствие с процедурните изисквания, определени в националното право на държавата членка, в която са установени, единствено на запитвания, отправени от органите, отговарящи...