Информация, придружаваща паричните преводи

Член 4Информация, придружаваща паричните преводи1.Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводите на средства се придружават от следната информация относно платеца:а) името на платеца;б) номера на платежната сметка на платеца;в) адреса на платеца, включително името на държавата, номера на официалния личен документ и клиентския идентификационен номер или, вместо тях, датата и мястото на раждане на платеца; иг) настоящия ИКПС...

Установяване на липсваща информация за платеца или получателя

Член 7Установяване на липсваща информация за платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури за установяване дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на тази...

Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя

Член 8Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури на базата на отчитане на риска, посочени в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за определяне дали трябва да изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства, при който липсва изискваната...

Установяване на липсваща информация относно инициатора или бенефициера

Член 16Установяване на липсваща информация относно инициатора или бенефициера1.Доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера прилага ефективни процедури, включително, ако е целесъобразно, наблюдение след или по време на прехвърлянията, за да установи дали информацията, посочена в член 14, параграфи 1 и 2, относно инициатора и бенефициера е включена в прехвърлянето или в поредицата от прехвърляния на криптоактиви или ще бъде...

Прехвърляния на криптоактиви с липсваща или непълна информация относно инициатора или бенефициера

Член 17Прехвърляния на криптоактиви с липсваща или непълна информация относно инициатора или бенефициера1.Доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера прилага ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури на базата на отчитане на риска, посочени в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за да определи дали трябва да изпълни, откаже, върне или спре извършването на прехвърляне на криптоактиви, при...

Прехвърляния на криптоактиви с липсваща информация относно инициатора или бенефициера

Член 21Прехвърляния на криптоактиви с липсваща информация относно инициатора или бенефициера1.Междинният доставчик на услуги за криптоактиви въвежда ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури чрез отчитане на риска съгласно член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за определяне дали трябва да изпълни, откаже, върне или спре извършването на прехвърляне на криптоактиви, при което липсва изискваната информация за инициатора и...

Чл. 25. (1) Лицата по чл. 4 могат да прилагат в зависимост от оценката на потенциалния риск съгласно глава седма мерки за опростена комплексна проверка на клиентите при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.(2) За прилагане на мерки за опростена комплексна проверка по реда на този раздел се изисква одобрение от служител на висша ръководна...

Член 7Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури за установяване дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени, като са използвани знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на тази...

Член 4Информация, придружаваща преводите на средства1.Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводите на средства се придружават от следната информация относно платеца:а)името на платеца;б)номера на платежната сметка на платеца; ив)адреса на платеца, номера на официалния личен документ; клиентския идентификационен номер или датата и мястото на раждане.2.Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводът на средства се придружава от...

Член 8Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя установява и прилага ефективни процедури, основани на анализа на риска, включително процедури на базата на отчитане на риска, посочена в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за да установи дали трябва да се изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства,...