Определения

Член 3ОпределенияЗа целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:1) „финансиране на тероризма“ означава финансиране на тероризма съгласно определението в член 1, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849;2) „изпиране на пари“ означава дейностите по изпиране на пари, посочени в член 1, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;3) „платец“ означава лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава...

Изменения на Директива (ЕС) 2015/849

Член 38Изменения на Директива (ЕС) 2015/849Директива (ЕС) 2015/849 се изменя, както следва:1) В член 2, параграф 1, точка 3, букви ж) и з) се заличават.2) Член 3 се изменя, както следва:а) в точка 2 се добавя следната буква:„ж) доставчици на услуги за криптоактиви;“;б) точка 8 се заменя със следното:„8) „кореспондентски отношения“ означава:а) предоставянето на банкови услуги от една банка, в...

Конфликти на интереси, които потенциално са в ущърб на издателя на токени, обезпечени с активи

Член 2Конфликти на интереси, които потенциално са в ущърб на издателя на токени, обезпечени с активи1.В посочените в член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1114 политики и процедури за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси, които потенциално са в ущърб на издателя на токени, обезпечени с активи, се посочват обстоятелствата, които могат пряко или косвено да...

Политики и процедури относно конфликтите на интереси в контекста на личните сделки

Член 6Политики и процедури относно конфликтите на интереси в контекста на личните сделки1.Политиките и процедурите относно конфликтите на интереси гарантират, че сделките, извършвани от свързано лице или от негово име, които водят до позиция в криптоактив или експозиция към криптоактив, подлежат на строг контрол и наблюдение, когато е изпълнен поне един от следните критерии:а) свързаното лице действа извън обхвата на...

Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г., в сила от 01.01.2026 г.) При спазване разпределението на правомощията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1024/2013, компетентният орган по чл. 1, ал. 2 може да приложи мерките по ал. 2, когато установи, че банка или нейни...

Изключения

ИзключенияЧл. 5. (1) Този закон не се прилага за следните лица, освен ако друго не е предвидено в него:1. застрахователите или презастрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането и по Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (OB, L 335/1 от 17 декември...

Член 3За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:1)„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета , включително намиращи се в Съюза нейни клонове съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 17 от посочения регламент, независимо от това дали главното...

Член 1За целите на настоящия регламент следва да се прилагат следните определения:1.„финансови средства“ означава финансови активи или всякакъв вид приходи включително, но не ограничено със:а)налични средства, чекове, парични вземания, платежни заповеди, парични записи и други платежни инструменти;б)депозити във финансови институции и други образувания, баланс на сметки, дебити или задължения по дебити;в)публично или частно търгувани ценни книжа и заемни инструменти, включително...

Определения

Член 3Определения1. За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:а) „дружество“ означава едно от следните:i) юридическо лице, учредено като една от правните форми, изброени в приложения I и II към Директива 2013/34/ЕС;ii) юридическо лице, учредено в съответствие с правото на трета държава във форма, сравнима с изброените в приложения I и II...

Определения

Член 3ОпределенияЗа целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:1) „ЕСУ рейтинг“ означава становище или оценка или съчетание от двете относно профила или характеристиките на оценяван обект според екологични фактори, фактори, свързани със социалните и човешки права, или управленски фактори или според експозицията на оценявания обект към рискове или въздействие върху екологични фактори, фактори, свързани със социалните и човешки права,...